第9回株主総会

開催要領

日時　：　2009年6月25日（木）　午前10時

場所　：　東京都中央区晴海4丁目7番地28号

　　　　　ホテルマリナーズコート東京　2階　春日

当日出席株主数（議決権行使書提出分を含む）284人

報告事項

1．第9期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2．第9期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案　資本準備金の額減少の件
　本件は原案どおり承認可決され、平成21年７月30日を効力発生日として、資本準　備金1,100,471,000 円のうち300,000,000円を減少し、その全部をその他資本剰余金に振り替えることといたしました。

第2号議案　剰余金の処分の件
　本件は原案どおり承認可決され、期末配当は１株につき100円とすることといたしました。

第3号議案　定款一部変更の件
　本件は原案どおり承認可決されました。
　なお、本定款変更は「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」という）の施行に伴い、以下のとおり変更を行うものであります。
①　株券の発行について定めた変更前定款第9条を削除いたしました。
②　実質株主及び実質株主名簿に関する文言を削除いたしました。
③　株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備え置くこととされているため、附則に所要の規定を移し、平成22年
1月6日をもって削除する旨を定めました。
④　その他文言の修正及び追加等、所要の変更を行いました。

第4号議案　取締役4名選任の件
　本件は原案どおり承認可決され、取締役に漆原　茂、馬場　和広、神林　飛志、高橋　敬一の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案　監査役2名選任の件
　本件は原案どおり承認可決され、監査役に鈴木　明、久津見　直史の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
  

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に漆原　茂が選定され、就任いたしました。

第9回定時株主総会招集ご通知(PDF）