第8回株主総会

開催要領

日時　：　2008年6月26日（木）　午前10時

場所　：　東京都中央区晴海4丁目7番地28号

　　　　　ホテルマリナーズコート東京　2階　春日

当日出席株主数（議決権行使書提出分を含む）286人

報告事項

1．第8期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2．第8期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は上記の内容を報告いたしました。

決議事項

議案　取締役4名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に漆原　茂、馬場和広、神林飛志、高橋敬一の４氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に漆原　茂が選定され、就任いたしました。