第6回株主総会

開催要領

日時　：　2006年6月29日（木）　午前10時00分（終了時刻：10時34分）

場所　：　ホテルマリナーズコート東京　2階　春日

当日出席株主数（議決権行使書提出分を含む）　：　175人

報告事項

第6期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第6期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）貸借対照表、損益計算書及び利益処分案承認の件

本件は原案どおり承認可決されました。この結果、当期未処分利益は次期繰越利益として、また、その他の資本剰余金についても次期に繰り越して、それぞれ処理することとなりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は次のとおりであります。

1. 「会社法」（平成17年法律第86号）が平成18年5月1日に施行されたこと及び当社が本株主総会終結時をもって会社法第2条第6号に定める大会社となることに伴い、次のとおり当社定款を変更いたしました。
   
   1. 新たに監査役会（第4条及び第5章）及び会計監査人（第4条及び第6章）に関する条項を定めました。
   2. 新たに導入された株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供制度（第15条）、取締役会のみなし決議制度（第28条）、社外監査役の責任限定契約（第44条第2項）、会計監査人の責任限定契約（第48条）等の諸制度を採用するための所要の変更を行いました。
   3. 取締役が1年間の任期中円滑かつ安定的に業務を遂行できるよう、第21条において解任決議の要件を定めました。
   4. 定款上で引用する条文を会社法の相当条文に変更いたしました。
   5. 旧商法上の用語を会社法で使用される用語に変更し、あわせて一部表現の変更、字句の修正を行いました。
   6. 「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成17年法律第87号）により、会社法の施行に伴って定款に定めたものとみなされた事項につきましても、条文の新設、変更、所要の文言の整備等をあわせて行いました。
   7. 上記変更に伴い、条数の繰り下げ等を行いました。
2. 今後の事業遂行上の積極的な資金調達手段の確保のため、第6条において発行可能株式総数の拡大を行いました。

定款の全文

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に漆原 茂、馬場和広、神林飛志、高橋敬一の４氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に山田真美氏が選任され、就任いたしました。山田真美氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は原案どおり承認可決され、会計監査人に中央青山監査法人が選任され、就任いたしました。

第6号議案 取締役の報酬等改定の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役の報酬等を各事業年度につき総額2億円以内と改定いたしました。

第7号議案 監査役の報酬等改定の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役の報酬等を各事業年度につき総額5,000万円以内と改定いたしました。

第8号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は原案どおり承認可決されました。なお、概要は、当社の従業員、顧問の意欲や士気を高め、業績向上に資することを目的に、ストックオプションとして、新株予約権を、150個を上限に、無償で発行することを取締役会に委任するものであります。

第6回定時株主総会招集ご通知